El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella contra Marco Antonio López, más conocido como Parived, y otras 24 personas involucradas en el bullado Caso Relojes VIP.
Según informó Ciper, la acción judicial fue presentada en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas.
Cabe consignar, que el SII ya había presentado en septiembre de 2022 una denuncia contra seis personas en el marco del Caso Relojes VIP.
De acuerdo al comunicado del organismo, fue en función de los antecedentes recogidos por el Ministerio Público, que “se determinó que lo que se correspondía era la presentación de una querella, por el tributario correspondiente”.
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, indicó que “como Servicio estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querella contra todos quienes resulten responsables”.
“Estamos seguros de que, de esta forma, fomentamos no solo la sanción contra quienes dañan nuestro sistema tributario, sino que además entregamos una señal clara de que no toleramos estos ilícitos”, agregó.
[CASO RELOJES]
— SII (@SII_Chile) May 22, 2023
Servicio de Impuestos Internos se querelló contra 25 personas por el delito de comercio clandestino de especies robadas.https://t.co/XHSoFkJkjC
Sanciones tributarias
Según consignó Ciper, el SII determinó la posible existencia del delito tributario de comercio clandestino de especies.
En ese sentido y de acuerdo al Código Tributario, este ilícito se produce cuando se ejerce “el comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza, sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de impuestos que graven su producción o comercio”.
Las sanciones por este ilícito oscilan entre el 50% y 400% de los impuestos eludidos a presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados.
Listado:
- Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
- Jaime Antonio Quiroz Jara.
- Domingo Elías Jalil Allel.
- Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
- Domingo Antonio Lupallante Morán.
- Nicolás Ignacio Moreno López.
- Cristia Belén Venegas Dinamarca.
- Carla Estrella Venegas Dinamarca.
- Juan Carlos Venegas Dinamarca.
- Leonardo Álvarez Álvarez.
- Jean Franco Álvarez Epul.
- Daniela Díaz López.
- Luis Vásquez Carraha.
- Víctor Palma Riquelme.
- Claudio Andrés González Mermoud.
- Norman Alejandro Jiménez Cerda.
- Héctor Ángel Basso.
- Jaime Roberto Rivera Castro.
- Marco Antonio López Spagui.
- Juan Cristóbal Pavez Barriga.
- César José Velásquez Valencia.
- Tiare Carolina Carrasco Silva
- Francisca del Carmen Acuña Flores.
- Ricardo Javier Parada Neira.
- Jenny Marilyn Cofré Cofré.